Job Description:

Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK
Melakukan Analisa transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terdapat pelanggaran terhadap implementasi APU - PPT dan atau sanction
Memastikan aktifitas pelaporan dan penyediaan data dijalankan dengan baik dan benar
Membuat dan mengembangkan sistem pemantauan penerapan APU dan PPT di Bank OCBC NISP yang selaras dengan ketentuan regulator dan Best Practice.