Các trách nhiệm chính
Địa điểm làm việc: 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mô tả công việc:
- Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công từ Quản lý hoặc theo các nguồn tin nhận được từ bên ngoài.
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật danh sách đen các thông tin về các khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo;
- Thực hiện xác minh tính minh bạch, hợp lý của hồ sơ vay trong các trường hợp cần thiết.
- Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công;